董事簡介

執行董事
吳卓凡(主席)
鄧國洪(行政總裁)

獨立非執行董事
麥家榮
陳志遠
謝祺祥

董事名單及其職務及職能

執行董事

吳卓凡先生(「吳先生」),於二零一一年一月獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司主席。吳先生畢業於加拿大阿爾伯塔大學,並取得商業學學士學位,主修會計。彼亦於澳洲新南威爾斯大學取得專業會計商業碩士學位。吳先生為澳洲註冊會計師及香港會計師公會會員。

吳先生於企業發展、企業重組、管理及會計方面擁有逾二十年經驗。吳先生現為中國農業生態有限公司(股份代號:8166)之執行董事。

吳先生曾於二零零七年四月四日至二零一六年七月八日擔任中國富強金融集團有限公司(股份代號:290)之執行董事。彼亦曾於二零一零年一月十五日至二零一二年八月三日擔任香港建屋貸款有限公司(股份代號:145)之獨立非執行董事。

除中國農業生態有限公司於聯交所創業板上市外,上述所有公司均在聯交所主板上市。

吳先生亦曾於二零一一年一月七日至二零一三年九月十八日期間出任本公司之公司秘書。

鄧國洪先生 (「鄧先生」),獲委任為本公司行政總裁,自二零一四年九月十八日起生效。鄧先生自二零一三年十一月五日起獲委任為執行董事,亦擔任本公司多家附屬公司之董事。彼持有英國曼徹斯特大學曼徹斯特商學院(MBS)工商管理碩士學位及香港中文大學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會資深會員、美國管理會計師協會註冊管理會計師、香港證券及投資學會會員以及香港地產行政師學會會員。彼於策略管理、業務拓展、企業財務及投資管理方面擁有逾20年經驗,涉足行業包括成衣、零售、房地產發展、酒店、高科技、物流、國際貿易及製造業。彼亦曾於二零一零年二月一日至二零一三年九月十八日期間出任本公司之執行董事。

獨立非執行董事

麥家榮先生(「麥先生」),香港高等法院律師及香港麥家榮律師行之管理合夥人。麥先生擁有超過十五年作為執業律師之法律經驗。彼於一九九五年獲香港大學授予香港法律專業共同試證書,並於一九九八年獲香港大學授予法學專業證書(P.C.LL)。

麥先生現為鮮馳達控股集團有限公司(前稱福記食品服務控股有限公司)(股份代號:1175)之獨立非執行董事。

麥先生曾於二零一三年九月十八日至二零一五年七月十五日擔任宇陽控股(集團)有限公司(股份代號:117)之獨立非執行董事。彼亦曾於二零一零年四月二十二日至二零一三年八月三十一日出任集美國際娛樂集團有限公司(股份代號:1159)之獨立非執行董事,亦曾分別於二零一三年二月六日至二零一三年四月十六日及二零一三年四月十七日至二零一三年六月十三日期間擔任中國金石礦業控股有限公司(股份代號:1380)之獨立非執行董事及非執行董事。自二零一四年十一月六日,彼曾出任金盾控股(實業)有限公司(清盤中)(股份代號:2123)之獨立非執行董事(於二零一五年五月十一日,香港高等法院向金盾控股(實業)有限公司(清盤中)頒佈清盤令,而破產管理署署長獲委任為其臨時清盤人,金盾控股(實業)有限公司(清盤中)之前法律顧問就約833,000港元之申索提出清盤呈請)。

陳志遠先生(「陳先生」),持有工商管理榮譽學士學位及公司管治與董事學理學碩士(優異)學位。陳先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員,並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。陳先生為執業會計師,並於財務管理、企業融資、企業發展及企業管治方面擁有豐富經驗。

陳先生現為仁瑞投資控股有限公司(股份代號:2322)、e-Kong Group Limited(股份代號:524)之執行董事、中持基業控股有限公司(股份代號:8125)之執行董事兼主席。彼亦為亞洲能源物流集團有限公司(股份代號:351)、中國寶力科技控股有限公司(前稱御濠娛樂控股有限公司)(股份代號:164)、君陽金融控股有限公司(前稱君陽太陽能電力投資有限公司)(股份代號:397)、樂遊科技控股有限公司(股份代號:1089)、寰亞傳媒集團有限公司(股份代號:8075)及新時代能源有限公司(股份代號:166)(已自二零一二年五月十八日起由非執行董事調任)之獨立非執行董事。

陳先生曾於二零一四年十二月十一日至二零一五年十月九日擔任協盛協豐控股有限公司(股份代號:707)之執行董事,於二零一三年十二月二十日至二零一五年七月三日擔任中民築友科技集團有限公司(前稱東南國際集團有限公司)(股份代號:726)之執行董事,並於二零一一年十二月八日至二零一三年九月三十日擔任江山控股有限公司(股份代號:295)之執行董事。彼亦於二零零九年九月十八日至二零一四年七月九日擔任中國三迪控股有限公司(股份代號:910)之獨立非執行董事。
除中持基業控股有限公司及寰亞傳媒集團有限公司於聯交所創業板上市外,上述所有公司均在聯交所主板上市。

謝祺祥先生(「謝先生」),擁有多年香港上市公司管理經驗。彼於二零一二年取得中國地質大學(北京)寶石學理學碩士學位及碩士畢業證。彼亦為香港廣東汕尾同鄉會總會永遠名譽會長。謝先生現時為元亨燃氣控股有限公司(前稱毅力工業集團有限公司)(股份代號:332)之獨立非執行董事。